Данная услуга помогает в сборе информации по потенциальным бизнес-партнерам. Мы собираем для Вас информацию из независимых источников и содействуем в понимании потенциальных рисков, связанных с сотрудничеством с потенциальными лицами и организациями, которых Вы рассматриваете в качестве потенциальных партнеров.
В рамках наших проверок мы проверяем историю и расследуем потенциальные проблемные моменты (распространенные в слухах или иным образом), касающиеся следующих аспектов:
- источники начального капитала и состояния;
- уголовные расследования или прочие уголовные процедуры;
- информация о конечных бенефициарах и скрытых владельцах бизнеса;
- доля участия в компании Лиц Вовлеченных в Политику (ЛВП);
- экономические санкции;
- риски поставок и общая деловая репутация;
- экологические, социальные и управленческие (ЭСУ) аспекты ведения бизнеса
