100+ реализованных проектов

| Международные стандарты |

Государственный и частный сектор

Проводим углублённую проверку компаний и контрагентов в Азербайджане и международных юрисдикциях.

Включает:

• бенефициарную структуру (UBO)
• источники средств
• судебные и уголовные риски
• PEP и санкционные проверки
• регуляторные и ESG-риски

Отчёты используются инвестиционными комитетами, комплаенс-службами и на уровне совета директоров.

Due diligence и проверка партнёров

Корпоративная аналитика и расследования

Сочетаем анализ данных, проверку информации и локальную экспертизу для оценки рисков и деловой репутации.

Помогаем в:

• комплаенсе в сфере финансовых преступлений
• расследовании мошенничества
• оценке надёжности партнёров
• выявлении конфликтов интересов
• анализе регуляторных рисков

Все проверки проводятся в соответствии с применимым законодательством.

SAGE предоставляет аналитические отчёты по Азербайджану, странам СНГ, Турции и отдельным рынкам Ближнего Востока.

Оценка включает:

• регуляторную среду
• санкционные риски
• макроэкономические факторы
• политическую стабильность
• медиаполе и заинтересованные стороны
• геополитические риски и кризисные сценарии

Критически важно для инвесторов, инфраструктурных проектов и международных компаний.

Анализ политических и страновых рисков

Репутационный аудит и ESG-риски

Проводим комплексную оценку репутационных и ESG-рисков с точки зрения регуляторов, инвесторов и партнёров.

Включает:

• коррупционные и комплаенс-риски
• риски отмывания средств
• налоговые риски
• санкционное соответствие
• экологические и социальные факторы

Цель — раннее выявление рисков и разработка мер по их снижению.

Наша методология

01

Доступ к финансовым и регуляторным базам данных

02

Многоязычная аналитика

03

Локальная экспертиза в регионе

04

Полевые проверки при необходимости

Азербайджан

Турция

Грузия

Россия

Казахстан

ОАЭ

Европейские страны

Энергетика, нефть и газ

Инфраструктура и строительство

Финансовые организации

Торговля и логистика

Промышленность

Государственный сектор и международные организации

Отрасли

Почему выбирают SAGE

SAGE Solutions реализовала более 100 проектов в различных отраслях и юрисдикциях.

Мы сочетаем международные стандарты с глубоким пониманием региональной специфики, консультируя государственные структуры и частных инвесторов.